BVI: Declaración financiera anual de sociedades
La Ley de Sociedades Comerciales de BVI (Declaración Financiera) 2023, ha sido publicada en la Gaceta de BVI y entró en vigencia el 1 de enero del 2023.
Islas Vírgenes Británicas removida de lista de jurisdicciones no cooperativas con fines fiscales de la UE
Las Islas Vírgenes Británicas (BVI) fue removida de la lista de jurisdicciones no cooperativas con fines fiscales de la Unión Europea (EU) el 17 de octubre de 2023.
Requisitos de Cumplimiento Tributario para las Sociedades de Estados Unidos: Una Guía Completa
En Estados Unidos, el cumplimiento tributario no es sólo una obligación de las empresas, sino también un aspecto clave para mantener la integridad financiera. A continuación, detallamos las diversas obligaciones fiscales y requisitos regulatorios para las entidades estadounidenses
Panamá: 25% de descuento por pago adelantado
Estimado Cliente, Nos complace informarle que el gobierno de la República de Panamá ha promulgado la Ley No.401 de 5 de octubre de 2023, que crea una medida especial transitoria, la cual brinda la oportunidad de obtener un descuento del 25% en la Tasa Única Anual de sociedades y fundaciones de interés privado panameñas que realicen el […]
BVI BC: Revisión de las Enmiendas a la Ley de Compañías de Negocios de las Islas Vírgenes Británicas BVI Enmiendas a la Ley
El 1 de Enero de 2023 entran en vigor en BVI enmiendas a la Ley de Compañías de Negocios de 2004 (BC por sus siglas en ingles) y su Reglamento. Estos cambios aplican a todas las entidades BVI BC actualmente activas y en estado inactivo (struck-off). Las enmiendas a la lley de compañias de negocios […]
Panamá | Obligación de registros contables para personas jurídicas
La ley 52 de 2016, que establece la obligación de mantener registros contables para determinadas personas jurídicas, a través de la Ley 254 del 11 de noviembre de 2021, introdujo importantes adecuaciones para las personas jurídicas que no perfeccionen o consuman o tengan sus efectos dentro de la República de Panamá
Panamá | Nuevas e importantes iniciativas legislativas
Lavado de dinero en Panamá y la prevención es un tema tratado por los legisladores panameños quienes continúan enfrentando algunos de los elementos más importantes en la lucha contra el crimen organizado. Panamá | Nuevas e importantes iniciativas legislativas en contra del lavado del dinero El gobierno está tratando de aumentar la ya extensa legislación […]
Belice | Recordatorio de sustancia económica
Belice | Recordatorio de sustancia económica. En seguimiento a nuestro comunicado anterior relacionado a sustancia económica en Belice, le recordamos que todas las IBC deben informar su estado en este régimen anualmente a través de su agente registrado a la autoridad competente, la Comisión de Servicios Financieros Internacionales de Belice (IFSC).
¿Qué ocurre a partir del cambio regulatorio de las sociedades BVI para estructuras de inversión?
La Comisión de Servicios Financieros en BVI (“FSC”, por sus siglas en inglés) es la entidad reguladora de los fondos de inversión, los cuales se rigen bajo la Ley de Negocios de Valores e Inversiones, 2010 “Securities and Investment Business Act, 2010”, “SIBA”, por sus siglas en inglés) el cual reemplaza la Ley de Fondos Mutuos de 1996.
En el año 2019 se enmienda SIBA introduciendo un nuevo régimen normativo para los fondos cerrados (“close-ended funds”) que operan en o desde BVI (Islas Vírgenes Británicas).
Anterior a esta enmienda, únicamente los fondos abiertos (“open-ended funds”) estaban regulados en BVI (Islas Vírgenes Británicas). Sin embargo, los fondos cerrados (“close-ended funds”) quedaban fuera de la legislación.
Belice | Sustancia económica
Belice Sustancia Económica se decretó en octubre de 2019. Esta regulación se introdujo para abordar la solicitud de la Unión Europea. Conoce más aquí.
