BVI: Declaración financiera anual de sociedades

La Ley de Sociedades Comerciales de BVI (Declaración Financiera) 2023, ha sido publicada en la Gaceta de BVI y entró en vigencia el 1 de enero del 2023. Esto significa que cada sociedad BVI deberá remitir anualmente una declaración anual a su agente registrado en BVI en el formato aprobado, el cual debe mostrar la […]

Requisitos de Cumplimiento Tributario para las Sociedades de Estados Unidos: Una Guía Completa

cumplimiento tributario - us tax compliance

En Estados Unidos, el cumplimiento tributario no es sólo una obligación de las empresas, sino también un aspecto clave para mantener la integridad financiera. A continuación, detallamos las diversas obligaciones fiscales y requisitos regulatorios para las entidades estadounidenses. Impuesto Federal Sobre la Renta para el cumplimiento tributario Todos las empresas, excepto las asociaciones, deben presentar una […]

Panamá: 25% de descuento por pago adelantado

Estimado Cliente, Nos complace informarle que el gobierno de la República de Panamá ha promulgado la Ley No.401 de 5 de octubre de 2023, que crea una medida especial transitoria, la cual brinda la oportunidad de obtener un descuento del 25% en la Tasa Única Anual de sociedades y fundaciones de interés privado panameñas que realicen el […]

Panamá | Obligación de registros contables para personas jurídicas

Registros Contables en Panamá

La ley 52 de 2016, que establece la obligación de mantener registros contables para determinadas personas jurídicas, a través de la Ley 254 del 11 de noviembre de 2021, introdujo importantes adecuaciones para las personas jurídicas que no perfeccionen o consuman o tengan sus efectos dentro de la República de Panamá; al igual que para las personas jurídicas que se dediquen exclusivamente a ser tenedoras de activos, incorporándoles la obligación […]

Panamá | Nuevas e importantes iniciativas legislativas

Lavado de dinero en Panamá LEY DE PREVENCIÓN

Lavado de dinero en Panamá y la prevención es un tema tratado por los legisladores panameños quienes continúan enfrentando algunos de los elementos más importantes en la lucha contra el crimen organizado. Panamá | Nuevas e importantes iniciativas legislativas en contra del lavado del dinero El gobierno está tratando de aumentar la ya extensa legislación […]

Belice | Recordatorio de sustancia económica

Belice | Recordatorio de sustancia económica. En seguimiento a nuestro comunicado anterior relacionado a sustancia económica en Belice, le recordamos que todas las IBC deben informar su estado en este régimen anualmente a través de su agente registrado a la autoridad competente, la Comisión de Servicios Financieros Internacionales de Belice (IFSC). 

¿Qué ocurre a partir del cambio regulatorio de las sociedades BVI para estructuras de inversión?

Sociedades BVI Inversión imagen crecimiento

La Comisión de Servicios Financieros en BVI (“FSC”, por sus siglas en inglés) es la entidad reguladora de los fondos de inversión, los cuales se rigen bajo la Ley de Negocios de Valores e Inversiones, 2010 “Securities and Investment Business Act, 2010”, “SIBA”, por sus siglas en inglés) el cual reemplaza la Ley de Fondos  Mutuos de 1996.

En el año 2019 se enmienda SIBA introduciendo un nuevo régimen normativo para los fondos cerrados (“close-ended funds”) que operan en o desde BVI (Islas Vírgenes Británicas).

Anterior a esta enmienda, únicamente los fondos abiertos (“open-ended funds”) estaban regulados en BVI (Islas Vírgenes Británicas).   Sin  embargo, los fondos cerrados (“close-ended funds”) quedaban fuera de la legislación.

Belice | Sustancia económica

Belice Sustancia Económica se decretó en octubre de 2019. Esta regulación se introdujo para abordar la solicitud de la Unión Europea. Conoce más aquí.

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