CUMPLIMIENTO

Asegurando el cumplimiento

para el éxito empresarial

Nuestros expertos en cumplimiento están listos para apoyar el proceso de KYC o «conoce tu cliente».

Podemos realizar búsquedas minuciosas, examinar la documentación existente y validar la información para ayudar a nuestros clientes con los requisitos de KYC. De esta manera, ayudamos a mitigar los riesgos asociados con el incumplimiento de las regulaciones contra el lavado de dinero (AML, por sus siglas en inglés).

Nuestros servicios incluyen:

Ayudamos a nuestros clientes a implementar medidas necesarias de diligencia, revisar y actualizar documentos, verificar clientes y entidades, y brindar apoyo en la presentación de información a las autoridades reguladoras para garantizar el cumplimiento y minimizar los riesgos.

Ofrecemos talleres para capacitar a nuestros clientes sobre regulaciones contra el lavado de dinero. Cubrimos el marco regulatorio en diversas jurisdicciones y proporcionamos orientación sobre medidas de mitigación de riesgos, lo que permite a los clientes mantenerse informados y cumplir con las normativas.

Algunas jurisdicciones requieren manuales y procedimientos de cumplimiento. Nuestro equipo puede ayudar a redactar, revisar y actualizar estos manuales. También podemos diseñar y documentar procesos para ayudar a nuestros clientes a minimizar los riesgos de incumplimiento.

Servicios Regulatorios
Cumplimiento sin complicaciones

Nuestros servicios regulatorios se gestionan de manera eficiente a través de nuestro departamento de soporte al cliente. Si necesitas completar un formulario de sustancia económica o notificar una declaración anual, podemos ayudarte a cumplir con los complejos y cambiantes requisitos regulatorios impuestos por diversas jurisdicciones.

Gracias a estos servicios, nuestros clientes pueden asegurarse que sus operaciones comerciales, documentación y procesos se ajusten a los estándares legales y regulatorios de su industria y ubicación.

Nuestros servicios regulatorios se gestionan de manera eficiente a través de nuestro departamento de soporte al cliente. Si necesitas completar un formulario de sustancia económica o notificar una declaración anual, podemos ayudarte a cumplir con los complejos y cambiantes requisitos regulatorios impuestos por diversas jurisdicciones.

Gracias a estos servicios, nuestros clientes pueden asegurarse que sus operaciones comerciales, documentación y procesos se ajusten a los estándares legales y regulatorios de su industria y ubicación.

Ayudamos a las empresas a demostrar que sus procesos de toma de decisiones ocurren fuera del país donde operan.

Mantenemos registros precisos y organizados de las transacciones financieras de la empresa, incluyendo facturas, recibos, pagos, ingresos y nóminas. Nuestros servicios garantizan que cumplas con las regulaciones contables y fiscales específicas de tu jurisdicción.

La declaración de estado financiero anual es un requisito recientemente promulgado en ciertas jurisdicciones. Este mandato establece que cada empresa debe presentar una declaración financiera anual a su agente registrado en un formato aprobado, que incluye información detallada especificada en el Anexo del Decreto.

Aquellos que no cuenten con un asesor contable/financiero o un departamento contable encargado de informar a la entidad regulatoria (regulador/registro/gobierno) pueden solicitar una declaración financiera anual para su entidad a través nuestro. Esta declaración se presentará según los requisitos fijados por el Regulador.

Dado el constante cambio de leyes para prevenir el uso indebido de servicios corporativos, los reguladores en cada país/jurisdicción exigen que las entidades cumplan con los requisitos regulatorios que justifiquen la actividad económica, operaciones, ingresos financieros de la empresa y más.

Trabajemos juntos

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