Estimado Cliente, Les informamos que el Gobierno del Reino Unido ha aprobado la Ley de Delincuencia Económica (Transparencia y Aplicación) de 2022 ("la Ley") que crea el Registro de Entidades…
El 1 de Enero de 2023 entran en vigor las enmiendas a la Ley de Compañías de Negocios de 2004 (BC por sus siglas en ingles) y su Reglamento. Estos…
Actualizado el 21 de Septiembre de 2022 Estimado(a) Cliente, La Dirección General de Ingresos extiende mediante Resolución No. 201-6687 del 13 de septiembre de 2022, publicada en Gaceta Oficial el 15 de septiembre…
La ley 52 de 2016, que establece la obligación de mantener registros contables para determinadas personas jurídicas, a través de la Ley 254 del 11 de noviembre de 2021, introdujo importantes adecuaciones para las personas jurídicas…
Belice | Recordatorio de sustancia económica. En seguimiento a nuestro comunicado anterior relacionado a sustancia económica en Belice, le recordamos que todas las IBC deben informar su estado en este régimen anualmente a través de su agente registrado a la autoridad competente, la Comisión de Servicios Financieros Internacionales de Belice (IFSC).
Belice Sustancia Económica se decretó en octubre de 2019. Esta regulación se introdujo para abordar la solicitud de la Unión Europea. Conoce más aquí.
La Ley de beneficiarios finales de Seychelles, 2020 ("Ley de BF") entró en vigor el 28 de agosto de 2020 junto con los reglamentos de beneficiarios finales, 2020 ("Reglamentos de BF") que imponen nuevos requisitos a las personas jurídicas y acuerdos legales ("Entidades") de Seychelles.
El 24 de enero de 2020, Belice introdujo la presentación del Informe país por país a través de la Ley de asistencia administrativa mutua en materia fiscal (enmienda) de 2020 ("la ley de enmienda de 2020") y también promulgó en 2020 las regulaciones de asistencia administrativa mutua en materia fiscal (intercambio automático de informes país por país) que la acompañan, (“las regulaciones”) que facilitan el Intercambio automático de informes país por país.
Bahamas sustancia económica | Reporte de Marzo, 2021. En seguimiento a nuestros comunicados anteriores relacionados a Bahamas Sustancia Económica, le recordamos que las entidades cuyo año fiscal finaliza en junio de…
Islas Caimán | La Ley de Cooperación Fiscal Internacional (Sustancia Económica) de 2018, entró en vigor el 1 de enero de 2019 en Islas Caimán e introduce ciertos requisitos de…
Barbados promulgó la Ley de Compañías (Sustancia Económica), 2019-43 (”CES Act” por sus siglas en inglés) el 27 de noviembre de 2019. Esto como respuesta a los requisitos de la…
Bahamas sustancia económica | El Ministerio de Finanzas de Las Bahamas aprobó una extensión en la fecha para la presentación del informe de sustancia económica correspondiente al periodo 2019. Las…
Firmas electrónicas en la era de Covid-19 y posteriormente
Islas Vírgenes Británicas | Las compañías registradas en BVI ahora pueden solicitar un número de identificación único del Departamento de Ingresos Internos, si es necesario. Para obtener un número de…
Compañías BVI | Es importante comprender que dejar que las compañías caigan bajo el estado de Struck Off puede tener implicaciones negativas para los accionistas y directores de la compañía durante los próximos…
Registro de beneficiarios finales en Panamá | La Ley N° 129, que se ocupa de el “Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas”. Se aprobó en Panamá el…