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Registros Contables en Panamá

Panamá | Obligación de registros contables para personas jurídicas

La ley 52 de 2016, que establece la obligación de mantener registros contables para determinadas personas jurídicas, a través de la Ley 254 del 11 de noviembre de 2021, introdujo importantes adecuaciones para las personas jurídicas…

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Lee más sobre el artículo Belice | Recordatorio de sustancia económica
Impuestos en Belice

Belice | Recordatorio de sustancia económica

Belice | Recordatorio de sustancia económica. En seguimiento a nuestro comunicado anterior relacionado a sustancia económica en Belice, le recordamos que todas las IBC deben informar su estado en este régimen anualmente a través de su agente registrado a la autoridad competente, la Comisión de Servicios Financieros Internacionales de Belice (IFSC). 

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Lee más sobre el artículo Seychelles | Base de datos de beneficiarios finales
Seychelles Base de Datos de Beneficiarios Finales

Seychelles | Base de datos de beneficiarios finales

La Ley de beneficiarios finales de Seychelles, 2020 ("Ley de BF") entró en vigor el 28 de agosto de 2020 junto con los reglamentos de beneficiarios finales, 2020 ("Reglamentos de BF") que imponen nuevos requisitos a las personas jurídicas y acuerdos legales ("Entidades") de Seychelles. 

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Lee más sobre el artículo Belice | Informe país por país
multinacionales belice impuestos

Belice | Informe país por país

El 24 de enero de 2020, Belice introdujo la presentación del Informe país por país a través de la Ley de asistencia administrativa mutua en materia fiscal (enmienda) de 2020 ("la ley de enmienda de 2020") y también promulgó en 2020 las regulaciones de asistencia administrativa mutua en materia fiscal (intercambio automático de informes país por país) que la acompañan, (“las regulaciones”) que facilitan el Intercambio automático de informes país por país. 

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Bahamas | Extensión del plazo para la presentación del reporte de sustancia económica

Bahamas sustancia económica | El Ministerio de Finanzas de Las Bahamas aprobó una extensión en la fecha para la presentación del informe de sustancia económica correspondiente al periodo 2019. Las…

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Islas Vírgenes Británicas | Número de identificación único

Islas Vírgenes Británicas | Las compañías registradas en BVI ahora pueden solicitar un número de identificación único del Departamento de Ingresos Internos, si es necesario. Para obtener un número de…

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Islas Vírgenes Británicas | Riesgos e implicaciones de las compañías struck off

Compañías BVI | Es importante comprender que dejar que las compañías caigan bajo el estado de Struck Off puede tener implicaciones negativas para los accionistas y directores de la compañía durante los próximos…

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Panamá | Sistema privado y único de registro de beneficiarios finales de personas jurídicas

Registro de beneficiarios finales en Panamá | La Ley N° 129, que se ocupa de el “Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas”. Se aprobó en Panamá el…

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