Ley de beneficiarios finales en Seychelles, 2020 («Ley de BF») entró en vigor el 28 de agosto de 2020 junto con los reglamentos de beneficiarios finales, 2020 («Reglamentos de BF») que imponen nuevos requisitos a las personas jurídicas y acuerdos legales («Entidades») de Seychelles.
Ley de Beneficiarios Finales en Seychelles | Base de datos de beneficiarios finales
Conforme a las disposiciones de la ley de Beneficiarios Finales en Seychelles:
- Personas Jurídicas son entidades que incluyen entidades extranjeras, asociaciones, entidades comerciales internacionales, entidades celulares protegidas, entidades de licencias especiales, sociedades y fundaciones.
- Acuerdos Legales son fideicomisarios residentes de fideicomisos internacionales y socios generales de sociedades limitadas.
Disposiciones en la Ley de Beneficiarios Finales en Seychelles
La Ley de Beneficiarios Finales en Seychelles establece disposiciones para una base de datos segura centralizada, pero no pública, sobre Beneficiarios Finales (“Base de datos de UIF”) mantenida por la Unidad de Inteligencia Financiera de Seychelles (“UIF”), accesible solo por organismos gubernamentales autorizados en Seychelles.
La UIF ha lanzado recientemente la base de datos para que los agentes residentes ingresen información de los Beneficiarios Finales («BF») de las entidades antes del 1 de mayo de 2021.
La información a ingresar en la base de datos de la UIF es la declarada por el BF a través de la Declaración de Beneficiario Final (“Declaración de BF”), la cual las Entidades debían cumplir antes del 31 de enero de 2021, de conformidad con el artículo 18 de la Ley BF; incluyendo la obligación de mantener un Registro de Beneficiarios (“Registro de BF”) actualizado que consolide la información de todos los BF conocidos para cada entidad según lo estipulado en la Declaración de BF.
OMC Group solicita encarecidamente a los clientes que aún no hayan presentado la Declaración de BF de todos los BF conocidos para cada una de sus entidades, que lo hagan con la mayor celeridad posible para garantizar que la información de BF de sus Entidades se cargue correctamente en la Base de Datos de la UIF dentro del plazo prescrito.
Los clientes que presenten una Declaración de BF cerca de la fecha límite, corren el riesgo de posibles sanciones administrativas para sus Entidades por incumplimiento de las disposiciones de la Ley de BF.
Las entidades que no mantengan información precisa y actualizada en su declaración de BF y registro de BF, serán sancionadas con una multa de SCR50,000 (aproximadamente USD2,500 dependiendo del tipo de cambio).
Además, todo director o consejero, según sea el caso, de Entidades que no mantengan información precisa y actualizada en su Declaración de BF y Registro de BF, también será sancionado con una multa de SCR50,000 (aproximadamente USD2, 500 según el tipo de cambio).
Información de interés
Seychelles
Es una república independiente, dentro de la Mancomunidad de Naciones, que consiste en un archipiélago de unas 115 islas dispersas por el Océano Índico occidental, al noreste de la isla de Madagascar.
Los idiomas oficiales son inglés, francés y criollo (un patois basado en el francés). Hay una población estimada de alrededor de 97,000.
El turismo, la agricultura y la pesca son los principales sectores de la economía.
El sector financiero en rápida expansión, vinculado al establecimiento de la Autoridad Comercial Internacional de Seychelles y un conjunto de leyes progresivas que facilitan el establecimiento de estructuras offshore y fomentan la inversión interna, es ahora un elemento importante de la economía.
Conoce las Ventajas de esta Jurisdicción
En OMC Group nos especializamos en la incorporación de compañías y fundaciones, y en la estructuración de fideicomisos en múltiples jurisdicciones.
Para nosotros es muy importante que nuestros clientes estén familiarizados con cada una de las jurisdicciones que podemos ofrecerles.
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