Panamá | Obligación de registros contables para personas jurídicas

La ley 52 de 2016, que establece la obligación de mantener registros contables para determinadas personas jurídicas, a través de la Ley 254 del 11 de noviembre de 2021, introdujo importantes adecuaciones para las personas jurídicas…

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Belice

Belice | Recordatorio de sustancia económica

Belice | Recordatorio de sustancia económica. En seguimiento a nuestro comunicado anterior relacionado a sustancia económica en Belice, le recordamos que todas las IBC deben informar su estado en este régimen anualmente a través de su agente registrado a la autoridad competente, la Comisión de Servicios Financieros Internacionales de Belice (IFSC). 

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Seychelles | Base de datos de beneficiarios finales

La Ley de beneficiarios finales de Seychelles, 2020 ("Ley de BF") entró en vigor el 28 de agosto de 2020 junto con los reglamentos de beneficiarios finales, 2020 ("Reglamentos de BF") que imponen nuevos requisitos a las personas jurídicas y acuerdos legales ("Entidades") de Seychelles. 

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Belice | Informe país por país

El 24 de enero de 2020, Belice introdujo la presentación del Informe país por país a través de la Ley de asistencia administrativa mutua en materia fiscal (enmienda) de 2020 ("la ley de enmienda de 2020") y también promulgó en 2020 las regulaciones de asistencia administrativa mutua en materia fiscal (intercambio automático de informes país por país) que la acompañan, (“las regulaciones”) que facilitan el Intercambio automático de informes país por país. 

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Bahamas Sustancia Económica

Bahamas | Recordatorio de sustancia económica

Bahamas Sustancia Económica | Reporte de Marzo, 2021. En seguimiento a nuestros comunicados anteriores relacionados a Bahamas Sustancia Económica, le recordamos que las entidades cuyo año fiscal finaliza en junio de…

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Barbados - Requisitos de Sustancia Económica

Barbados | Requisitos de sustancia económica

Barbados promulgó la Ley de Compañías (Sustancia Económica), 2019-43 (”CES Act” por sus siglas en inglés) el 27 de noviembre de 2019. Esto como respuesta a los requisitos de la…

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Bahamas | Extensión del plazo para la presentación del reporte de sustancia económica

Bahamas sustancia económica | El Ministerio de Finanzas de Las Bahamas aprobó una extensión en la fecha para la presentación del informe de sustancia económica correspondiente al periodo 2019. Las…

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