La prevención del Lavado de Dinero es un tema tratado por los legisladores panameños quienes continúan enfrentando algunos de los elementos más importantes en la lucha contra el crimen organizado.…
Economía latinoamericana, los gigantes de sudamérica se tambalean por el COVID-19 en este artículo hacemos un balance de los países con mejor y peor desempeño.
Islas Vírgenes Británicas conocido por sus siglas en inglés BVI, en este artículo conocerás sobre el más reciente cambio regulatorio en este país, relacionado con los fondos de inversión. Este…
La GDPR (o General Data Protection Regulation por sus siglas en inglés) es una respuesta natural a la cada vez más creciente invasión a la privacidad en la red. Esta…
Patrimonio Familiar, un tema fundamental en la sociedad de hoy. Cubrir financieramente a tus seres queridos es sin duda es uno de los mayores retos que como cabeza de familia…
Islas Vírgenes Británicas (BVI) en este país han aprobado una Legislación de Sustancia Económica que requieren que ciertas entidades legales que realizan actividades relevantes que demuestren una sustancia económica adecuada…
Gestión Patrimonial en Oficinas Familiares Es cada vez más común hoy en día ver que se haga referencia a los “Family Offices”, particularmente cuando se habla de gestión patrimonial para…
Es común en estos tiempos escuchar hablar de “Protocolos familiares” y la pregunta natural que muchos nos hacemos es ¿Qué es esto exactamente? Yo lo resumiría en lo siguiente: Son las reglas que regulan el comportamiento y toma de decisiones de los miembros de una familia respecto de los bienes y patrimonio de la empresa familiar, con la finalidad principal de que este legado, sea administrado de manera ordenada y eficiente para que pueda crecer y perdurar por generaciones.
Sustancia Económica en BVI 1. ¿Podría mi compañía de BVI estar realizando “Negocio Bancario”? ¿Está la compañía sujeta a alguna regulación o supervisión bancaria en algún lugar? En caso afirmativo,…
