Registro de beneficiarios finales | OMC es una empresa con más de 65 años en la industria de servicios corporativos.
Si hay algo que podemos afirmar es que el cambio en esta industria es constante.
En los últimos meses hemos podido ver cambios considerables en las jurisdicciones de BVI, Nevis, Belice, Bahamas y Caimán por nombrar algunas.
Los cambios regulatorios en nuestro país son muy importantes para nosotros como empresa y a la vez para nuestros clientes.
A raíz de las múltiples consultas que hemos recibido por parte de clientes hemos decidido organizar este webinar sobre el Registro de Beneficiarios Finales en Panamá.
Registro de beneficiarios finales en Panamá
Nueva Ley
La Ley N° 129, que establece el “Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas”.
Se aprobó en Panamá el 17 de marzo de 2020 y se ratificó el 20 de marzo de 2020.
¿Qué temas abarcamos dentro del webinar? | Registro de beneficiarios finales en Panamá
Comenzamos definiendo los detalles de la nueva ley de sistema privado y único de registro de beneficiarios finales de persona jurídicas en Panamá.
También compartimos información que nos ayudará en la identificación del Beneficiario Final junto con los datos de registro para el agente residente y persona jurídica.
Por último, mencionamos las sanciones al agente residente y a la persona jurídica por no cumplir las normas establecidas en la ley Número 129.
A continuación, les dejamos la grabación completa del seminario web.
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