El 17 de junio de 2025, el Gobierno de la República de Seychelles publicó un proyecto de ley que propone modificaciones a la Ley de Sociedades Comerciales Internacionales (Enmienda) de 2025.
Una de las principales enmiendas introducidas establece la obligación de que todos los accionistas nominados revelen su condición de nominados, así como los datos de sus nominadores, mediante una declaración firmada dirigida a la IBC dentro de los 21 días siguientes a su nombramiento.
Reducción del periodo de transición
El periodo de transición previamente establecido bajo la Ley de Enmienda de 2024 (Ley 19 de 2024) ha sido acortado. En lugar de concluir el 18 de diciembre de 2025, finalizará el 30 de junio de 2025.
Principales obligaciones y sanciones
1. Divulgación de la condición de accionista nominado
Los accionistas nominados deberán presentar una declaración escrita dentro de los 21 días posteriores a su nombramiento (o cese), la cual debe contener:
- Confirmación de su condición de nominado
- Información del nominador
- Cualquier otra información que requiera el registrador
En caso de cambios en los datos del nominador, el nominado deberá:
- Presentar una notificación escrita con los detalles del cambio
- Indicar la fecha de la modificación
- Presentar una nueva declaración con la información actualizada
El incumplimiento de esta obligación puede conllevar:
- Prisión de hasta 1 año
- Multa de hasta USD 10,000
- O ambas sanciones para el accionista nominado
2. Actualización del Registro de Accionistas
La ley también exige que el Registro de Accionistas de la IBC incluya información adicional de los nominados y nominadores.
Personas Naturales:
- Nombre completo
- Dirección
- Fecha de nacimiento
- Nacionalidad
- Número de Identificación Nacional
Personas Jurídicas:
- Nombre de la IBC
- Dirección
- Fecha y país de constitución
- Número de registro
No mantener este registro actualizado podrá implicar una multa de hasta USD 10,000 para la IBC y sus directores.
Definiciones relevantes
- Nominado: Persona que actúa en nombre de otra (nominador) y puede tener el título legal de acciones o participaciones dentro de una IBC.
- Nominador: Persona que instruye al nominado para actuar o mantener la titularidad legal en su nombre.
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