Panamá: Se amplía el plazo para la actualización en el Registro de Beneficiarios Finales (RUBF)
La Superintendencia de Sujetos No Financieros ha emitido la Resolución No. S-039-2025, mediante la cual se otorga una prórroga de seis (6) meses, desde el 14 de junio de 2025 hasta el 14 de diciembre de 2025, para que los sujetos obligados actualicen sus registros en el Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales (RUBF).
Esta actualización debe realizarse conforme a lo establecido en el Acuerdo No. JD-01-2024 y el manual técnico aprobado mediante la Resolución No. S-023-2024.
Durante este periodo, se estarán llevando a cabo labores de remediación de los expedientes correspondientes a entidades que no lograron completar el registro dentro del plazo anterior. Estas acciones incluyen:
Verificación de la documentación corporativa requerida para garantizar la trazabilidad e identificación del beneficiario final.
Revisión de los documentos de debida diligencia vigentes, conforme a la normativa actual.
Ambos requisitos constituyen pilares fundamentales del Proyecto RUBF impulsado por Panamá.
Sanciones por incumplimiento
Las entidades que no cumplan con esta obligación podrían estar sujetas a las siguientes sanciones:
Suspensión de derechos corporativos
Imposibilidad de inscribir actos, documentos o acuerdos
Restricción en la emisión de certificaciones relacionadas con la persona jurídica
Desde OMC Group, reiteramos nuestro compromiso en brindar acompañamiento y orientación para facilitar el cumplimiento de esta obligación regulatoria.
Para más información o para confirmar el estatus de una entidad, puede contactarnos a través del correo [email protected].
