Serie BVI: El Registro de Beneficiario Final es clave para el cumplimiento regulatorio
OMC Group le acompaña en el registro de beneficiario final en las Islas Vírgenes Británicas (BVI)
RAK ICC como registro clave para la sustancia económica en EAU
OMC Group ofrece soluciones con RAK ICC. Obtenga la nueva Licencia de Zona Franca para presencia física, beneficios fiscales y administración centralizada en EAU.
Lo que debe saber sobre las soluciones de OMC Group en Dubái
Soluciones de OMC Group Dubái. Navega el proceso de establecimiento empresarial en los EAU con confianza y el respaldo de un equipo de expertos locales.
Golden Visa EUA: Una opción de residencia a largo plazo
OMC Group le brinda apoyo en la gestión para obtener la Golden Visa en EAU, y con ella una residencia a largo plazo de 10 años, patrocinio familiar y 100% de propiedad de su negocio.
Actualización sobre la Prevención de Lavado de Dinero – Preguntas Frecuentes
Las regulaciones de prevención de lavado de dinero en Islas Vírgenes Británicas desempeñan un papel crucial en el cumplimiento de los estándares internacionales para la prevención del lavado de dinero (PLD) y la financiación del terrorismo (FT).
Registro de Beneficiarios Finales: La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el Acceso Público
En 2015, el Parlamento Europeo aprobó una legislación con el objetivo de prevenir el uso del sistema financiero para el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Como parte de este esfuerzo, los estados miembros de la Unión Europea fueron obligados a garantizar el acceso público al registro de beneficiarios finales de las entidades bajo su jurisdicción.
Ley 254 de 11 de noviembre de 2021: Comprendiendo las Regulaciones de Cumplimiento Corporativo en Panamá
La Ley 254 de Panamá refuerza las regulaciones de cumplimiento corporativo al basarse en marcos legales existentes.
Empresas Comerciales en BVI y Cumplimiento de Requisitos de Beneficiarios Finales: Todo lo que Necesitas Saber
Mantente al día con los requisitos regulatorios en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) con esta guía completa sobre el cumplimiento en materia de Beneficiarios Finales para empresas comerciales en BVI.
Marco Inclusivo de la OECD G20: Avances en la Reforma de las Normas Fiscales Internacionales
En los últimos años, el tema de un campo de juego más equitativo en cuanto a la cantidad de impuestos que pagan las entidades multinacionales (EMN) ha cobrado relevancia por varias razones.
Grupo de Acción Financiera Internacional: Entendiendo su Impacto
Cuando pensamos en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), algunos profesionales de cumplimiento o miembros de organismos gubernamentales pueden experimentar una sensación similar a la de ir al dentista: prepararse para una interacción dolorosa que implica un análisis detallado de un problema que no siempre es simple o libre de inconvenientes.